La Justicia profundizó la investigación por presunto lavado, evasión y movimientos millonarios ligados a Sur Finanzas, la firma asociada al financista Ariel Vallejo, hombre cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia.
Con 35 allanamientos simultáneos —entre ellos, la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes— un detalle llamó la atención en la región: el operativo incluyó al club Estrella del Sur de San Vicente (cuya sede deprtiva lleva el nombre del Presidente actual de la AFA, Tapia), una institución que en los últimos años creció en estructura, obras y recursos, y que en el distrito muchos vinculan políticamente a la gestión del intendente Nicolás Mantegazza.
Qué buscan los investigadores
La fiscal federal Cecilia Incardona activó una denuncia de la DGI que revela movimientos multimillonarios, falta de registración contable y presuntas maniobras de lavado a través de clubes y fideicomisos.
Entre los clubes señalados aparecen:
- San Lorenzo
- Racing
- Banfield
- Morón
- Temperley
- Los Andes
- Excursionistas
- Estrella del Sur (San Vicente)
- Defensores de Glew, entre otros.
En algunos casos, la propia DGI advirtió que los clubes ni siquiera entregaron información sobre las transferencias recibidas, lo que elevó las sospechas.
Las cifras del escándalo
Según la denuncia:
- Sur Finanzas movió $818.000 millones (≈ u$s 567 millones) a través de su plataforma.
- Parte del dinero pasó por monotributistas sin capacidad económica, emisores de facturas apócrifas y sujetos no categorizados.
- Se detectaron operaciones por $223.000 millones (≈ u$s 154,6 millones) sin sustento patrimonial.
- La fiscalía investiga si la financiera otorgaba préstamos a clubes y luego los cobraba con derechos de televisación o de marketing.
El foco sobre Estrella del Sur y la política local
El allanamiento en Estrella del Sur no pasó desapercibido en San Vicente:
el club viene siendo señalado por vecinos y dirigentes opositores por su relación política y económica con el intendente Mantegazza, especialmente por obras, aportes y vínculos informales que nunca fueron aclarados públicamente.
La Justicia ahora quiere saber:
- Qué montos recibió el club.
- Bajo qué concepto.
- Si hubo triangulación de fondos entre la financiera, dirigentes del fútbol y actores políticos locales.
Qué dice Sur Finanzas
La empresa difundió un comunicado donde habla de “acusaciones infundadas” y asegura que colaborará con la Justicia. Pero la fiscalía va por más: Investiga una “ingeniería financiera para blanquear capitales de origen ilícito”.
El caso recién empieza
El expediente quedó a cargo del juez federal Federico Villena, quien debe resolver en los próximos días si avanza con las medidas fuertes: embargos, allanamientos adicionales, pedidos internacionales de información y la ampliación sobre vínculos políticos.
